证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-017
德艺文化创意集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办
公室已于 2024 年 3 月 12 日以电话、直接送达等方式向各位董事发出
关于召开第五届董事会第三次会议的通知，本次会议于 2024 年 3 月
创业路 1 号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实
际出席董事 7 名，其中，以通讯表决方式出席董事 3 名。本次会议由
董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》
同意公司募投项目实施主体暨全资子公司福建德弘智汇信息科
技有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的
前提下，使用不超过 15,000 万元人民币暂时闲置募集资金进行现金
管理，购买期限不超过十二个月且安全性高、流动性好、保本型理财
产品，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度
及决议有效期内，可循环滚动使用。
保荐机构对本议案发表了无异议的核查意见，《关于全资子公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、保荐机构意见的具体
内 容 详 见 公 司 刊 登 在 中 国 证 监 会指 定 信息 披 露 网站 巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和
反对票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
为保证公司内部审计工作的正常开展，公司董事会同意变更公司
审计部负责人，聘任黄静瑜女士为公司审计部负责人（个人简历详见
附件），负责公司审计部的日常审计工作，任期自本次董事会审议通
过之日起至第五届董事会任期届满为止。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和
反对票。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2024 年 4 月 8 日下午 15:00 在福建省福州市闽侯县
上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议室召开公司 2024 年第二次临时
股东大会。
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见
公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和
反对票。
三、备查文件
德艺文化创意集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
附件：黄静瑜女士个人履历
黄静瑜女士，1993 年出生，中国国籍，无境外居留权，闽南师范
大学国际经济与贸易专业，本科学历，具有会计从业资格。曾担任福
建宏昌建筑工程有限公司出纳，晋江百合代理记账有限公司会计，公
司会计、财务部副经理，现任公司审计部负责人。
截至本公告披露日，黄静瑜女士与公司实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系，其本人未持有本公司股份，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾受到中国证
监会的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人。
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