证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-023
江苏联环药业股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600513 联环药业 2024/3/22
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2024 年 3 月 6 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》、
《关于修订<公司章程>的议案》，上述议案需提交公司年度股东大会审议，为提
高公司决策效率，公司控股股东江苏联环药业集团有限公司向公司董事会书面提
议将上述《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相
关事宜的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》作为临时提案提交公司 2023 年
年度股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 3 月 6 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 3 月 28 日 14 点 00 分
召开地点：扬州生物健康产业园健康一路 9 号 联环药业会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 28 日
至 2024 年 3 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024
年度日常关联交易预计的议案》
《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股
东大会决议有效期的议案》
《提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票相关事宜的议案》
累积投票议案
上述议案已经公司 2024 年 3 月 4 日召开的第八届董事会第十二次会议、第八
届监事会第十二次会议审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒
体《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
应回避表决的关联股东名称：江苏联环药业集团有限公司、国药集团药业股
份有限公司及与本次日常关联交易有利害关系的关联股东
特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
江苏联环药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 3 月 28 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务
预算报告》
《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情
况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》
《关于延长公司向不特定对象发行可转换
公司债券股东大会决议有效期的议案》
《提请股东大会延长授权董事会及其授权
人士办理本次向不特定对象发行可转换公
司债券具体事宜有效期的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理以简
案》
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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