证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-017
航天彩虹无人机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2024年3月15日（星期五）下午14:00开
始
（2）网络投票时间为：2024年3月15日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月15日上午9:15-9:25，
行投票的具体时间为：2024年3月15日上午9:15至下午15:00。
店一层会议室
经半数以上董事共同推举公司董事王献雨先生主持
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《股票上市规则》《公
司章程》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为18人，代表有效
表决权的股份总数为409,860,059股，占公司有表决权的股份总数的
其中公司回购专用证券账户的股份数量为6,013,081股，该等回购的股份
不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股数为990,449,919股。
出席本次现场会议的股东及股东代表共计5人，代表有效表决权股份
数量为355,970,542股，占公司有表决权股份总数的35.9403%。
参加网络投票的股东13人，代表股份数量为53,889,517股，占公司有
表决权股份总数的5.4409%。
参与投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合计持
有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共15人，代表有表决权的
股份30,144,562股，占公司有表决权股份总数的3.0435%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市嘉源律师事
务所律师到现场对会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议
通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意30,098,262股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的99.8464%；反对46,300股，占出席本次股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的0.1536%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
其中，中小投资者的表决情况：同意票为30,098,262股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的99.8464%；反对票为46,300股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的0.1536%；弃权票为0股，占出席会议中小股
东所持有效表决股份的0.0000%。
关联股东中国航天空气动力技术研究院、台州市金投航天有限公司、
航天投资控股有限公司回避了对本议案的表决。
（二）审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股
票的议案》
表决结果：同意409,731,959股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的99.9907%；反对38,100股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的0.0093%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股）
，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为30,016,462股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的99.8732%；反对票为38,100股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的0.1268%；弃权票为0股，占出席会议中小股
东所持有效表决股份的0.0000%。
关联股东朱慧、郭婧锐回避了对本议案的表决。
以上议案 2 作为特别决议议案经出席本次股东大会的股东或其代理
人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法
律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程
序，召集人和出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
临时股东大会决议；
。
航天彩虹无人机股份有限公司董事会
二〇二四年三月十五日
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