证券代码:688119 证券简称:中钢洛耐 公告编号:2024-009
中钢洛耐科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 3 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点:河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有
限公司办公大楼一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数 26
普通股股东所持有表决权数量 235,033,243
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 20.8918
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长张文洋先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华
人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《中
钢洛耐科技股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 234,780,168 99.8923 253,075 0.1077 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称
序 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
号
日常关联
交易预计
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1 为非累积投票的普通议案,并对中小投资者单独
计票,审议通过。
三、 律师见证情况
律师:马钰锋、朱楠
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结
果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
以及《中钢洛耐科技股份有限公司章程》的规定,均为合法有效。
特此公告。
中钢洛耐科技股份有限公司董事会