证券代码:003026 证券简称:中晶科技 公告编号:2024-020
浙江中晶科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江中晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议
通知于 2024 年 3 月 12 日以邮件、电话的形式通知全体监事,会议于 2024 年 3
月 15 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议方式召开,应出席监事 3 人,实际
出席监事 3 人(监事会主席郑伟梁、监事曹珏、监事蒋委达共 3 人现场参与本次
会议)。
会议由监事会主席郑伟梁先生主持,本次会议的召集、召开程序符合相关法
律法规和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
审议结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。通过。
监事会认为公司关于 2024 年度日常关联交易预计额度的决策程序符合有关
法律、法规及《公司章程》的规定,其公平性依据公允市价的原则定价,没有违
反公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
三、备查文件
《第四届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
浙江中晶科技股份有限公司
监事会