林州重机: 第六届董事会第七次(临时)会议决议公告

证券之星 2024-03-16 00:00:00
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证券代码:002535     证券简称:林州重机   公告编号:2024-0019
              林州重机集团股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
   林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事
会第七次(临时)会议于 2024 年 3 月 15 日上午在公司办公楼会议
室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
   本次会议通知已于 2024 年 3 月 13 日以专人递送、传真和电子
邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女
士主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董
事七人,实参加董事七人,达到法定人数,本次会议的召开符合
《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
   经与会董事认真审议,以举手表决和通讯表决相结合的方式,
审议通过了如下议案:
   为了更好的满足公司日常经营需要,拓宽公司融资渠道,同意
公司开展应收账款保理融资业务,本业务符合公司经营发展需要。
  具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的
《关于公司开展应收账款保理融资业务的公告》(公告编号:2024-
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  为进一步完善公司制度建设,适应市场形势变化,提高内控管
理的科学化、规范化和效能,根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司修订了部
分管理制度。
案》
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
案》
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
案》
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
的议案》
 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关
管理制度全文。
  三、备查文件
 第六届董事会第七次(临时)会议决议。
 特此公告。
                    林州重机集团股份有限公司
                         董事会
                     二〇二四年三月十六日

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