证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-006
合肥江航飞机装备股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.13 元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母
公司 2023 年度可供投资者分配的利润 603,808,684.98 元。经董事会审议，公司
预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税）。截至 2023 年 12 月
润比例为 53.31%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配
总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 3 月 13 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该
议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2024 年 3 月 13 日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于
公司 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预
案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司 2023 年度经营
状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司及全体股东的
利益。
综上，我们同意《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该
议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司
正常经营和长期发展。
准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
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