证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-014
广州毅昌科技股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第八次会议通知于2024年3月1日以邮件、书面和电话等形式发给全体
董事、监事和高级管理人员。会议于2024年3月13日以现场表决形式
在公司二楼VIP会议室召开；会议为定期会议，应参加表决董事7人，
实际参加表决董事7人，其中独立董事3名。会议由董事长宁红涛先生
主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的通知、召
集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范
性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过了如下决
议：
一、审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经2024年第一次审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年度董事
会工作报告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根 据 大 信 会 计 师 事 务 所 为 本 公 司 出 具 的 “大 信 审 字 [2024] 第
净利润-212,400,593.95 元，同比下降 606.04%，归属于上市公司股东
的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 -219,876,249.97 元 ， 同 比 下 降
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经大信会计师事务所审计，本公司（母公司）2023年全年实现净
利润378,308,038.92元，加年初未分配利润-478,004,398.16元，扣除本
年度已分配利润0元，提取盈余公积0元，公司可供股东分配的利润为
-99,696,359.24元。
鉴于公司可分配利润为负，综合考虑公司可持续有效发展，兼顾
公司股东未来利益，2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积
金转增股本。
本次利润分配方案，符合《公司章程》及公司《未来三年股东回
报规划（2021-2023年）》的规定和要求，符合公司实际经营情况。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》
将与《广州毅昌科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》
同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案已经2024年第一次审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
关联董事宁红涛先生、熊海涛女士、任雪峰先生回避表决。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）
《关于2024年度日常关联交易额度预计的公告》
（公告编号：2024-017）。
该事项属于关联交易事项，董事会审议前已经独立董事专门会议
审议通过，独立董事一致同意该议案并发表了审查意见，具体内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）
《关于2024年度对外担保额度预计的公告》
（公
告编号：2024-018）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于 2024 年度向融资机构申请综合授信额度的
议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于2024年度向融资机构申请综合授信额度
的公告》（公告编号：2024-019）。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
十一、审议通过《关于<未来三年股东回报规划（2024-2026 年）>
的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《未来三年股东
回报规划（2024-2026年）》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公
告编号：2024-021）。
十五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第八次
会议决议。
（二）经公司独立董事签字的 2024 年第一次独立董事专门会议
审查意见。
（三）经公司董事会审计委员会委员签字并加盖董事会印章的
特此公告。
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