证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-005
超捷紧固系统（上海）股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
九次会议于 2024 年 3 月 14 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路
司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董
事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广东先生
召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的
有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步完善公司的法人治理，维护公司整体利益，保障中小股东及利益相
关者的利益，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，根据《公司法》《证
券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，董事会制定《独
立董事专门会议工作制度》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露的《独立
董事专门会议工作制度》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相
关的法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修改。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-007）。
根据《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对部分管理制度进行
修订。
逐项表决情况如下：
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的治理制
度全文。
上述 3.1-3.3 项议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名周家乐先生为公司第六
届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任
期届满之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2024-008）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为完善公司治理结构，保障审计委员会的正常运行，公司董事会同意选举周
家乐先生为公司第六届董事会审计委员会委员。鉴于周家乐先生目前为公司非独
立董事候选人，尚未当选非独立董事，故该事项尚需经股东大会审议通过《关于
补选第六届董事会非独立董事的议案》方可生效，委员任期自股东大会审议通过
之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于调整第六届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-009）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，2024 年度公司拟向银行
金融机构申请总额度不超过人民币 1.8 亿元的综合授信额度。并授权总经理或其
授权代表在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理
上述授信额度事宜。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公
司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-010）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为满足控股子公司成都新月数控机械有限公司（以下简称“成都新月”）日
常生产经营的资金需要，确保其业务的顺利开展，董事会同意公司为控股子公司
成都新月向银行申请综合授信提供不超过人民币 4,000 万元的担保，担保期限自
公司董事会审议通过之日起一年内有效，其中向成都银行股份有限公司郫都支行
申请综合授信为 1,000 万元,并由公司为该笔授信提供连带责任保证，同时提请董
事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司办理相关手续，并签署
相应法律文件。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为
控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2024-011）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会同意于 2024 年 4 月 1 日召开公司 2024 年第一次临时股东大
会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东大会
审议的议案进行审议。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召
开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。
三、备查文件
议决议；
特此公告
超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会
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