证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-003
中信出版集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 14 日召开第
五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于
公司 2023 年度利润分配预案的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、2023 年度利润分配预案情况
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于
上市公司股东的净利润为116,357,228.74元。根据《公司法》及《公司章程》的规
定，公司法定盈余公积金累计额已达到注册资本的50%以上，公司2023年不再提
取法定盈余公积金。公司本年度可供股东分配的利润为1,060,646,445.34元。
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范
运作》：“上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为
依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可
供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。”公司2023年度母公
司实现净利润98,333,215.29元，本年度可供股东分配的利润1,181,555,799.42元。
按照孰低原则，截至2023年12月31日公司可供分配利润为人民币1,060,646,445.34
元。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，综合考虑公司目前及未来经营情况，
公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日的公司总股本
计算合计拟派发现金红利 58,946,969.65 元（含税），本年度不进行送股及资本公
积转增股本。本次利润分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。
本利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不
变的原则对分配比例进行调整。
二、董事会意见
本次 2023 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司当前的实际情况
和公司股东的利益，具备合法性、合规性及合理性。因此，同意将该议案提请公
司 2023 年年度股东大会审议。
三、监事会意见
经审核，监事会认为，公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾
了公司与股东的利益，有关决策程序合法、合规，不存在损害公司尤其是中小股
东利益的情形，同意公司2023年度利润分配预案。
四、其他
本次利润分配预案尚须经公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施，敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
中信出版集团股份有限公司董事会
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