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证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2024-025
债券代码：123010 债券简称：博世转债
安徽博世科环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《安徽博世
科环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经
安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次
会议审议通过，公司决定于 2024 年 4 月 18 日（星期四）召开 2024 年第二次临
时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第二
次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日下午 14:30 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 4 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 18 日上午 9:15 至下午
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召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日 2024 年 4 月 11 日下午 15:00 交易结束后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权
他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投
票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）公司聘请的保荐机构工作人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
上述议案已经公司于 2024 年 3 月 14 日召开的第六届董事会第十五次会议审
议通过。具体内容已在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn）上登载。
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
（1）根据《公司法》
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业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者的表
决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、
监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
（2）根据《广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司
债券募集说明书》的相关规定，《关于董事会提议向下修正“博世转债”转股价
格的议案》须经出席股东大会的全体股东所持有效表决权的三分之二以上通过方
可实施；股东大会对该议案进行表决时，持有“博世转债”的股东应当回避表决。
三、本次股东大会现场会议登记方法
（1）法人股东应持《证券账户卡》《营业执照》（复印件）、《法定代表人身
份证明书》或《授权委托书》（详见附件 3）及出席人的《居民身份证》办理登
记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》
《证券账户卡》；授权代理人持《居
民身份证》 （详见附件 3）、委托人《证券账户卡》办理登记手续；
《授权委托书》
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容
（详见附件 2），以便登记确认。传真在 2024
外还需仔细填写《参会股东登记表》
年 4 月 17 日 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：广西南宁市高新区高
安路 101 号安徽博世科环保科技股份有限公司，董事会办公室（收），邮编：530007
（信封请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话登记。
公司的时间为准。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
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五、其他事项
联系地址：广西南宁市高新区高安路 101 号公司董事会办公室
联系人：付林、朱芷凝
联系电话：0771-3225158
传真：0771-3225158
六、备查文件
七、附件
特此公告。
安徽博世科环保科技股份有限公司
董事会
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或
“ 本 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
安徽博世科环保科技股份有限公司
身份证号码/企业
姓名或名称
营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
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附件 3：
安徽博世科环保科技股份有限公司
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席安徽博世科环保
科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审
议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。若本人（本单位）无具体指示，请受托人按自己的意思行使审议、表
决的股东权利并签署会议文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注
该列打勾 同 反 弃
提案编码 提案名称
的栏目可 意 对 权
以投票
非累积投票提案
《关于董事会提议向下修正“博世转债”转股
价格的议案》
委托股东名称：______________________________
《居民身份证》号码或《营业执照》号码：______________________________
委托人持股数额：_____________________
委托人账户号码：_____________________
受托人签名：______________________________
受托人《居民身份证》号码：_______________________________________
委托日期：_____________________
有效期限：_____________________
注：1、
《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法
定代表人需签字。2、对于非累积投票提案，各选项中，在“同意”
“反对”或“弃权”栏中
用“√”选择一项，多选无效。
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