新纶新材: 第六届董事会第五次会议决议公告

证券之星 2024-03-15 00:00:00
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股票代码:002341       股票简称:新纶新材          公告编码:2024-009
              新纶新材料股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   新纶新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议通
知已于 2024 年 3 月 7 日以邮件、电话方式发出。会议于 2024 年 3 月 13 日在深
圳市福田区梅林街道中康路 136 号深圳新一代产业园 5 栋 5 层会议室以现场结合
通讯方式召开,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。本次会议由董事长廖垚先生
主持,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》
《公司章程》的有关规定,会议经表决形成如下决议:
   一、会议以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于 2024 年度
申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》;
   为满足企业日常经营发展需要,公司及下属子公司拟向金融机构及类金融企
业等申请不超过人民币 31.50 亿元的综合授信额度;为提高向金融机构及类金融
企业申请综合授信额度的效率,保证综合授信融资方案的顺利完成,同时为满足
公司及子公司其他日常经营业务需要,公司及下属子公司预计相互提供担保的金
额合计不超过人民币 31.50 亿元,担保方式包括但不限于抵押、质押、连带责任
担保等。
   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《关于 2024 年度申请综合授信额度暨预计担保额度的公 告》(公告编号:
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   二、会议以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《关于召开公司
   根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,董事会同意于 2024 年 4 月 1
日召开公司 2024 年第二次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-010)。
  特此公告。
                                新纶新材料股份有限公司
                                    董   事   会
                                 二〇二四年三月十五日

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