证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2024-001
安徽迎驾贡酒股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事
会第三次会议于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，
会议通知于 2024 年 3 月 7 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人（其中董事叶玉琼先生、独立董事刘振国先生、独立董
事程雁雷女士、独立董事王善勇先生以通讯表决方式出席），公司部分监事及高
级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会表决通过以下事项：
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《安徽迎驾贡酒股
份有限公司关于收到董事长 2023 年年度现金分红提议暨公司“提质增效重回报”
行动方案的公告》（公告编号：2024-002）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
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