证券代码:000777 证券简称:中核科技 公告编号:2024-008
中核苏阀科技实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况:
(1)现场会议时间:2024年3月11日(星期一) 15:00
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024
年3月11日交易日9:15~9:25、9:30~11:30 和13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为2024年3月11日9:15至2024年3月11日15:00期间的任意时间。
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东及代表共计
东大会的股东及代表 8 人,代表股份 104,551,879 股,占公司总股份的 27.1937%。根据深
圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东 4 人,代表股份 5,482,312 股,占上
市公司总股份的 1.4259%。
市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况:
本次股东大会审议的事项:
证券代码:000777 证券简称:中核科技 公告编号:2024-008
议案相关内容,参见公司于 2024 年 2 月 23 日刊载于证券时报、巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会第九次会议决议公告》、《关于选举公司董事、
董事长的公告》、《关于修订<担保管理规定>的公告》。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议表决情况如
下:
本议案以累积投票方式选举武汉璟先生、孔玉春先生、周克峰先生为公司第八届董事会
董事,任期自本次股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。
具体表决情况如下:
表决情况:同意 110,033,989 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%。
其中,出席会议的中小投资者表决情况:同意 5,508,710 股,占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 99.9963%。
表决结果:通过。
表决情况:同意 110,033,989 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%。
其中,出席会议的中小投资者表决情况:同意 5,508,710 股,占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 99.9963%。
表决结果:通过。
表决情况:同意 110,033,989 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%。
其中,出席会议的中小投资者表决情况:同意 5,508,710 股,占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的 99.9963%。
表决结果:通过。
证券代码:000777 证券简称:中核科技 公告编号:2024-008
同意票代表股份 108,769,103 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 98.8503%;
反对票代表股份 1,265,088 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 1.1497%;
弃权票代表股份 0 股,占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%;
表决结果:通过。
三、律师出具的法律意见:
均符合法律、法规及《公司章程》的规定,本次大会合法有效。
四、备查文件:
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二○二四年三月十一日