证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-016
宸展光电（厦门）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2024 年 3 月 11 日（星期一）16:00
（2）网络投票时间：2024 年 3 月 11 日（星期一）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 11 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的
具体时间为 2024 年 3 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
《公司章程》的有关规定。
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 18 人，
代表股份总数 32,104,287 股，占公司有表决权股份总数的 19.6500%。其中：参加现场
投票表决的股东及股东代表 2 人，代表股份总数 1,192,500 股，占公司有表决权股份总
数的 0.7299%；通过网络投票的股东 16 人，代表股份总数 30,911,787 股，占公司有表
决权股份总数的 18.9201%。
中小股东出席的总体情况：通过现场投票和网络投票的中小股东共 15 人，代表股
份总数 13,901,895 股，占公司有表决权股份总数的 8.5089%。其中：参加现场投票表决
的中小股东及中小股东代表 2 人，代表股份总数 1,192,500 股，占公司有表决权股份总
数的 0.7299%；通过网络投票的中小股东 13 人，代表股份总数 12,709,395 股，占公司
有表决权股份总数的 7.7790%。
（2）公司董事、监事、高级管理人员均出席了本次会议。
（3）天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了以下议
案：
表决情况：同意 31,730,288 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权 234,769 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.7313%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 13,527,896 股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 97.3097%；反对 139,230 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 1.0015%；弃权 234,769 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
案》
本议案涉及关联交易，关联股东均未出席本次股东大会。
表决情况：同意 31,730,288 股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数
的 98.8350%；反对 139,230 股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者投票情况为：同意 13,527,896 股，占出席会议非关联中小投资者
所持有表决权股份总数的 97.3097%；反对 139,230 股，占出席会议非关联中小投资者所
持有表决权股份总数的 1.0015%；弃权 234,769 股，占出席会议非关联中小投资者所持
有表决权股份总数的 1.6888%。
三、律师出具的法律意见
大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召 集人
资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
时股东大会的法律意见》。
特此公告。
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