证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2024-008
债券代码：113577 债券简称：春秋转债
债券代码：113667 债券简称：春23 转债
苏州春秋电子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 11 日
举行了公司第三届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于
召开。会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，应到董事 7 人，实到 7 人。本
次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司发展计划和资金需求，同意公司向相关金融机构申请折合总额不超
过人民币 10 亿元的综合授信额度，该授信额度可循环使用。授权期自股东大会
审议通过之日起 1 年内有效。
综合授信额度对应的业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借
款、银行承兑汇票、保函、信用证等。在上述综合授信额度范围内，任意单一综
合授信额度的授信期限不超过 3 年。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的公
告》（公告编号：2024-009），供投资者查阅。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为确保公司 2024 年正常生产经营需要，提高公司子公司的融资能力，根据
公司业务发展融资的需求，公司拟为全资子公司合肥经纬电子科技有限公司
有限公司 2024 年度提供担保的额度为 3.5 亿元；公司拟为全资子公司上海崴泓
模塑科技有限公司 2024 年度提供担保的额度为 0.5 亿元；公司拟为全资子公司
合肥精深精密科技有限公司 2024 年度提供担保的额度为 2 亿元；公司拟为控股
子公司南昌春秋电子科技有限公司 2024 年度提供担保的额度为 1.5 亿元；公司
拟为全资子公司重庆春秋电子科技有限公司 2024 年度提供担保的额度为 0.5 亿
元；公司拟为控股子公司东莞英脉通信技术有限公司 2024 年度提供担保的额度
为 1 亿元。上述担保共计 15.5 亿元，担保方式为一般保证或连带保证。担保期
限自签订协议之日起不超过五年。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于授权公司为子公司提供担保额度的公告》
（公告编号：2024-010），供投资者查阅。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
由于公司国际业务的外汇收付金额较大，因此外汇汇率/利率波动对公司经
营成果可能产生影响，为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期
结售汇、外汇期权产品等业务，从而规避外汇汇率/利率波动带来的风险。公司
拟在自股东大会审议通过之日起一年内开展不超过 15,000 万美元的远期结汇/
售汇业务。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展 2024 年度远期结汇售汇交易业务的
公告》（公告编号：2024-011），供投资者查阅。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-012），供投资者查阅。
特此公告。
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
