高升控股股份有限公司
证券代码：000971 证券简称：ST 高升 公告编号：2024-17 号
高升控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议于
于 2024 年 3 月 11 日（星期一）上午以通讯表决的方式召开。会议应出席董事
和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下
议案：
一、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
公司拟于 2024 年 3 月 27 日（星期三）以现场投票与网络投票相结合的方式
召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2024-18 号）。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
高升控股股份有限公司董事会
二〇二四年三月十一日
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