证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-002
中国电影股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2024
年 3 月 9 日以通讯表决方式召开，会议通知和材料于 2024 年 3 月 4 日以电子邮
件方式发出。本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。本次董事会会
议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中
国电影股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《使用暂时闲置自有资金进行现金管理》
详见与本公告同日披露的《中国电影关于使用暂时闲置自有资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2024-003）。
议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）审议通过《增加国有独享资本公积》
近日，公司收到控股股东中国电影集团公司（以下简称“中影集团”）发来
的《关于拨付中国电影股份有限公司 2023 年中央国有资本经营预算资金并作为
中影集团独享资本公积的请示》。根据《财政部关于批复中央宣传部 2023 年部
门预算的通知》
（财教[2023]8 号）和中宣部办公厅《关于批复中国电影集团公司
预算 1,000 万元，专项用于推动融合创新发展项目。由于公司暂无确定的增资扩
股计划，该项资金拟作为中影集团投入公司的资本公积处理，由中影集团独享。
按照文化企业国有资本经营预算资金管理的相关规定，公司未来确定增资扩股计
划后，将按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定将上
述资本公积转增为股本。
议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事傅若清、陈哲新
回避表决。
独立董事已发表同意该议案的独立意见。
特此公告。
中国电影股份有限公司董事会
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