证券代码:300779 证券简称:惠城环保 公告编号:2024-019
债券代码:123118 债券简称:惠城转债
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛惠城环保科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监 事会第
二十五次会议于 2024 年 3 月 8 日下午 4:30 以现场方式在青岛市黄岛区萧山路 7
号惠城广场 412 会议室召开,会议通知于 2024 年 3 月 5 日通过电子邮件方式送达
各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李
宏宽先生主持。公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程序符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审核,监事会认为:本次担保行为不会对上市公司的正常运作和业务发展
造成不良影响,财务风险可控,不会损害上市公司利益,决策程序符合《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求,因此,同意公司本次担保
事项。
本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公
告。
表决情况:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联监事李宏宽回避表决。
经审核,监事会认为:本次担保事项旨在满足子公司的经营需要,有利于子
公司业务的发展,此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内,不会对公
司产生不利影响。同意公司为子公司提供担保,担保金额不超过 117,300 万元人
民币(包含已实施的担保)
。在前述额度范围内,具体融资和担保形式、 融资额
度、担保期限、实施时间等按与银行(具体银行待定)最终商定的内容和方式执
行。本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相
关公告。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
第三届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
监事会