证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-011
广东领益智造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次
会议于 2024 年 3 月 8 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 3
月 5 日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长曾芳勤女士召集并主持，公司董事共 7 人，实际参与表决董事
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件以及《公司章
程》的相关规定，公司将使用总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民
币 10,000 万元（含）的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通
股（A 股）股份，用于未来实施股权激励或员工持股计划。公司董事会授权经营
管理层或其授权人士全权负责办理本次回购股份相关事宜。
本议案详细内容请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》
《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果：7 票同意，0 票回避表决，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
三、备查文件
第五届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇二四年三月十一日
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