证券代码：600560 证券简称：金自天正 公告编号：临 2024-005
北京金自天正智能控制股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区科学城富丰路 6 号八楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 45.1508
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
董事长郝晓东先生主持了本次会议，公司全体董事、全体监事、董事会秘书
和公司聘请的律师出席了本次会议，本次现场会议采取分别审议，集中表决的方
式对各项议案进行审议，符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规
则》及《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 100,935,624 99.9582 34,000 0.0336 8,200 0.0082
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
届董事会董事
届董事会董事
董事会董事
届董事会董事
届董事会董事
董事会董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
届董事会独立董事
届董事会独立董事
届董事会独立董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
届监事会监事
届监事会监事
届监事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
会独立董事津贴
的议案
九届董事会董事
九届董事会董事
届董事会董事
九届董事会董事
九届董事会董事
届董事会董事
九届董事会独立
董事
九届董事会独立
董事
九届董事会独立
董事
九届监事会监事
九届监事会监事
九届监事会监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案中无特别决议议案，所有议案均为普通决议议案，且已
获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通
过。
三、 律师见证情况
律师：刘磊
北京金自天正智能控制股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和
召开程序符合《公司法》、
《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，出
席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
特此公告。
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
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