证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2023-021
华融化学股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于 2024
年 2 月 26 日以电子邮件的形式通知公司全体监事。会议于 2024 年 3 月 7 日 11:00 在
新希望中鼎国际 18 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的监事有 3
名，实际出席会议的监事有 3 名（其中，李红顺以通讯表决方式出席会议）。会议由
监事会主席李红顺女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式
为记名投票表决。
二、监事会会议审议情况
；
经审议，全体监事一致认为公司编制的《2023 年年度报告》及其摘要符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司 2023 年年度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》，
报》《 》和巨潮资讯网。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
；
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
经审议，全体监事一致认为公司编制的《2023 年度财务决算报告》客观、真实地
反应了公司财务情况，包含收入利润、资产负债及现金流等内容，符合公司经营情况。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
经审议，全体监事一致认为，董事会编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》
全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，详见公司同日在巨潮资讯网披
露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，全体监事一致同意，以公司截至 2023 年 12 月 31 日登记在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司的 48,000 万股为基数（不包括回购股票），向全体在
册股东按每 10 股派发现金股利 2.0 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，
本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。详见同日在巨潮资讯网披露的《关于 2023
年度利润分配预案的公告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
理的议案》；
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金（含
超募资金）进行现金管理的公告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保预计的公告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
年审计机构的议案》；
详见同日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
全体监事回避表决，该议案将直接提交股东大会审议。
经审议，全体监事一致同意，调整募集资金投资项目“降风险促转型改造项目（一
期）”计划进度，预计项目达到可使用状态日期延长至 2024 年 6 月 30 日。详见公司
同日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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