川润股份: 第六届监事会第十五次会议决议公告

证券之星 2024-03-08 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:002272     证券简称:川润股份         公告编号:2024-013号
              四川川润股份有限公司
 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十五次会议于
监事 3 人,实际参会监事 3 人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由刘小明女士
主持,以投票方式进行表决。
  二、监事会会议审议情况
  经审议形成如下决议:
  (一)以赞成:3 票,反对:0 票,弃权:0 票,审议通过《关于调整募投项
目募集资金投入金额的议案》
  为保障募投项目的顺利实施,提高募集资金的使用效率,根据“川润液压液
冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”的进展和资金需求,在不影响各募
投项目正常实施的情况下,公司对募投项目的募集资金投入金额进行调整。
  公司本次调整募投项目投入募集资金金额,相关审批程序合规有效,不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
                    《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司及全体股东的
利益。
  具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《关于调整募投项目募集资金投入金额的公
告》。
  (二)以赞成:3 票,反对:0 票,弃权:0 票,审议通过《关于使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》
  使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理,符合《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规规定,有利于提高募集资金使用效率,符合股东利益最大化原则。
因此,同意公司使用不超过人民币 15,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金
进行现金管理,在授权额度内及决议有效期内资金可以滚动使用。
  具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的公告》。
  (三)以赞成:3 票,反对:0 票,弃权:0 票,审议通过《关于使用部分募
集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》
  公司全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司(以下简称“川润液压”)
作为募投项目“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”的实施
主体,为保障募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金使用效率,公司使用
募集资金人民币 17,600.00 万元对川润液压进行增资,增资完成后,公司仍持有
川润液压 100%股权;使用募集资金人民币 7,506.04 万元向川润液压提供借款,
该笔款项专门用于川润液压支付供应商采购货款。借款期限为自借款实际发生之
日起 5 年,根据项目建设实际需要,到期后可自动续期,也可提前偿还,借款到
期后,授权经营管理层批准续期。本次增资及借款事项将结合募投项目的进展情
况分批实施。
  具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资
及提供借款以实施募投项目的公告》。
  (四)以赞成:3 票,反对:0 票,弃权:0 票,审议通过《关于新增开立募
集资金专项账户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》
  本次募投项目“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”的
实施主体为公司全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司,为提高募集资金的
使用效率及办理募集资金业务的便利性,根据《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公
司《募集资金管理办法》等相关规定,拟由川润液压设立募集资金专项账户,公
司及川润液压将与保荐人(主承销商)、拟开户银行签署募集资金监管协议,对
募集资金的存放和使用情况进行监管。
  (五)以赞成:3 票,反对:0 票,弃权:0 票,审议通过《关于变更公司注
册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
   鉴于公司以简易程序向特定对象发行股票的工作已完成,公司总股本由
   本议案尚需提交最近一次股东大会审议。
   具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)刊载的《关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》
的公告》。
   三、备查文件
   特此公告。
                                      四川川润股份有限公司
                                          监 事 会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示川润股份盈利能力较差,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-