证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-019
江门市科恒实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会
议（以下简称“本次会议”）通知于2024年3月1日以邮件及专人送达方式发出。本次
会议于2024年3月7日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）会议室以现场及通
讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，本次会议由公司董事长万
国江先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并通过如下决议：
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签署〈合作框架协议〉
暨关联交易的公告》。公司2024年第二次独立董事专门会议对上述关联交易事 项出
具了一致同意的审查意见，保荐机构出具了核查意见。
审议结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会定于2024年3月25日14:30在公司会议室召开2024年第二次临时股东
大会。公司《2024年第二次临时股东大会通知》详见中国证监会指定的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
