证券代码:603153 证券简称:上海建科 公告编号:2024-002
上海建科集团股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次股票上市类型为首发股份;股票认购方式为网下,上市股数
为 80,000,000 股。
本次股票上市流通总数为 80,000,000 股。
? 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 13 日。
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会 2023 年 1 月 9 日出具的《关于核
准上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》
(证监许
可〔2023〕40 号)的核准,上海建科集团股份有限公司(以下简
)首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 5,500 万股,
称“公司”
并于 2023 年 3 月 13 日在上海证券交易所上市交易。公司首次公
开发行股票完成后,总股本为 409,861,106 股,其中有限售条件流
通股为 354,861,106 股,无限售条件流通股为 55,000,000 股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,涉及股
东为国新控股(上海)有限公司(以下简称“国新上海”
)、宝业集
团股份有限公司(以下简称“宝业集团”
)、北京信润恒股权投资合
伙企业(有限合伙)
(以下简称“北京信润恒”
),本次限售股上市
流通数量为80,000,000股,占公司目前总股本的19.52%,锁定期为
自公司股票上市之日起12个月,将于2024年3月13日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至本公告披露日,公司未发生因利润分配、
公积金转增等导致股本数量变化的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
(一)关于本次发行前所持股份的流通限制和自愿锁定的承
诺(国新上海、宝业集团、北京信润恒)
让或者委托他人管理本企业所持有的公司首次公开发行股票前已
发行的股份,也不由公司回购本企业所持有的公司首次公开发行
股票前已发行的股份。
实际需求,按照相关法律、法规及上海证券交易所规范性文件的规
定进行减持,减持价格根据当时的二级市场价格确定。
(二)承诺履行情况
截至本公告披露日,本次申请上市流通的限售股股东均严格
履行了上述承诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流
通的情况。
四、中介机构核查意见
经核查,申万宏源证券承销保荐有限责任公司和海通证券股
份有限公司(以下简称“联合保荐机构”
)认为:公司本次限售股
份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《公司法》
《证券
法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第11号——持续督导》等有关法律、规则以及相关股东作
出的承诺。公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整,无虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。联合保荐机构对公司首次公开发行
部分限售股上市流通的事项无异议。
五、本次限售股上市流通情况
(一)本次上市流通的限售股总数为80,000,000股
(二)本次上市流通日期为2024年3月13日
(三)限售股上市流通明细清单
持有限售股占
序 股东 持有限售股 本次上市流通数 剩余限售股
公司总股本比
号 名称 数量(股) 量(股) 数量(股)
例(%)
合计 80,000,000 19.52 80,000,000 0
限售股上市流通情况表:
序
限售股类型 本次上市流通数量(股)
号
合计 80,000,000
六、股本变动结构表
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股 354,861,106 -80,000,000 274,861,106
无限售条件的流通股 55,000,000 80,000,000 135,000,000
股份合计 409,861,106 - 409,861,106
特此公告。
上海建科集团股份有限公司董事会