万顺新材: 第六届董事会第十二次会议决议公告_股票频道

证券代码：300057 证券简称：万顺新材公告编号：2024-011
债券代码：123012 债券简称：万顺转债
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十二次会议于 2024 年 3 月 6 日下午 16:00 在公司会议室以现场会议的
方式召开，会议通知已于 2024 年 2 月 23 日以电话通知、专人送达等方式
送达全体董事。
本次董事会会议应出席董事 9 名，
实际出席会议董事 9 名，
会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事
表决，审议通过了《关于向下修正万顺转 2 转股价格的议案》
：
根据《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》的规定及 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会
决定将万顺转 2 的转股价格向下修正为 6.20 元/股（不低于 2024 年第一
次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价 4.44 元/股和前
一交易日均价 4.64 元/股之间的较高者），修正后的转股价格自 2024 年 3
月 7 日起生效。
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表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董事会
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