永艺家具股份有限公司董事会秘书工作制度
永艺家具股份有限公司
董事会秘书工作制度
（于二〇二四年三月五日修订）
第一章 总则
第一条 为进一步规范永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘
书的选任和履职，促进董事会秘书更好地发挥作用，根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文
件、证券交易所业务规则以及《永艺家具股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）等有关规定，制定本制度。
第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，应当忠实、勤勉履职，维护公司
和全体股东利益。
第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，公司指派
董事会秘书、代行董事会秘书职责的人员（如有）、证券事务代表负责与上海证
券交易所联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。
第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任
董事会办公室负责人。
第二章 任职资格及任免程序
第五条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任和解聘。董事会秘书与董事
会任期一致，可以连续聘任。
第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知
识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董事会
秘书：
（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事和
高级管理人员的情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的证
券市场禁入措施，期限尚未届满；
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（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员，期限尚未届满；
（四）最近 3 年受到过中国证监会的行政处罚；
（五）最近 3 年受到过证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；
（六）公司现任监事；
（七）上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第七条 公司应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。
董事会秘书不能履行职责或董事会秘书授权时，证券事务代表应当代为履行
职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露等事务所负有的责任。
证券事务代表的任职条件参照本制度第六条执行。
第八条 公司聘任董事会秘书、证券事务代表后，应当及时公告并向上海证
券交易所提交下列资料：
（一）董事会推荐书，包括董事会秘书、证券事务代表符合本制度规定的任
职条件的说明、现任职务、工作表现、个人品德等内容；
（二）董事会秘书、证券事务代表个人简历和学历证明复印件；
（三）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议；
（四）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、移动电话、
传真、通信地址及专用电子邮箱地址等。
上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向上海证券交易所提交
变更后的资料。
第九条 公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其解聘。
董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向上海证券交易所报告，说明
原因并公告。
董事会秘书可以就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向上海证券交易
所提交个人陈述报告。
第十条 董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起
一个月内将其解聘：
（一）出现本制度第六条规定的不得担任董事会秘书的任何一种情形；
（二）连续 3 个月以上不能履行职责；
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（三）在履行职责时出现重大错误或疏漏，给公司、投资者造成重大损失；
（四）违反法律法规、上海证券交易所相关规定和《公司章程》等，给公司、
投资者造成重大损失。
第十一条 董事会秘书空缺期间，公司董事会应当及时指定一名董事或高级
管理人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董事会秘书的人选。公司
指定代行董事会秘书职责的人员之前，由公司董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺时间超过 3 个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在
第三章 职责范围
第十二条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息
披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二）负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者及实际控制
人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）筹备组织董事会会议和股东大会会议，参加股东大会会议、董事会会
议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，立即向上
海证券交易所报告并披露；
（五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促公司等相关主体及时回复上
海证券交易所问询；
（六）组织公司董事、监事和高级管理人员就相关法律法规、上海证券交易
所相关规定进行培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；
（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守法律法规、上海证券交易所相关
规定和《公司章程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、监事和高
级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实
向上海证券交易所报告；
（八）负责公司股票及其衍生品种变动管理事务；
（九）法律法规和上海证券交易所要求履行的其他职责。
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第十三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，在机构设置、工
作人员配备以及经费等方面予以必要保障。公司董事、监事、财务负责人及其他
高级管理人员，以及公司内部各部门及子公司应当支持、配合董事会秘书依法履
行职责。
第十四条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加
涉及信息披露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供
相关资料和信息。
第十五条 公司内部各部门及子公司在作出可能涉及公司信息披露的重大决
定之前，应当预先征询董事会秘书的意见。
第十六条 董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，
可以直接向上海证券交易所报告。
第四章 附则
第十七条 本制度未尽事宜或与有关法律、法规、规范性文件、证券交易所
业务规则以及《公司章程》等规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件、
证券交易所业务规则以及《公司章程》的规定为准。
第十八条 本制度由董事会负责制定并解释。
第十九条 本制度自董事会审议通过之日起生效，修订时亦同。
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