东华软件: 第八届董事会第十六次会议决议公告

证券之星 2024-03-02 00:00:00
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证券代码:002065        证券简称:东华软件     公告编号:2024-009
               东华软件股份公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  东华软件股份公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议于 2024
年 2 月 26 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案,会议于 2024 年 3 月 1
日上午 10:00 以通讯的方式召开。会议应到董事 9 人,实到 9 人,会议由董事长
薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董
事会议事规则》的有关规定。
  二、董事会会议审议情况
  本次会议与会董事经过认真审议,通过如下决议:
立子公司的议案》;
  详见 2024 年 3 月 2 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对外投资设立子公司的公告》
(公告编号:2024-010)。
申请综合授信的议案》;
  公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币 45,000
万元,授信期限一年,担保方式为信用。
  公司拟向渤海银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币 4 亿元,授信
期限一年,担保方式为信用。
  公司拟向浙商银行股份有限公司北京方庄支行申请综合授信人民币 30,000
万元,授信期限一年,担保方式为信用。
行申请综合授信及担保的议案》;
  详见 2024 年 3 月 2 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司向银行申请综合授信及
担保的公告》(公告编号:2024-011)。
司提供担保的议案》;
  详见 2024 年 3 月 2 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对控股子公司提供担保的公告》
(公告编号:2024-012)。
的议案》。
  详见 2024 年 3 月 2 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司减资的公告》(公告编
号:2024-013)。
   三、备查文件
  第八届董事会第十六次会议决议。
   特此公告。
                             东华软件股份公司董事会
                                二零二四年三月二日

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