平安银行: 董事会决议公告

证券之星 2024-03-01 00:00:00
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证券代码:000001      证券简称:平安银行        公告编号:2024-009
优先股代码:140002                     优先股简称:平银优 01
          平安银行股份有限公司董事会决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
   平安银行股份有限公司(以下简称“本行”)第十二届董事会第二十二次会
议以书面传签方式召开。会议通知以书面方式于 2024 年 2 月 26 日向各董事发
出,表决截止时间为 2024 年 2 月 29 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、
规章和本行章程的规定。会议应到董事 12 人(包括独立董事 5 人),董事长谢永
林,董事冀光恒、陈心颖、蔡方方、郭建、杨志群、项有志、杨军、艾春荣、吴
志攀、刘峰和郭田勇共 12 人参加了会议。
   本次会议审议通过了如下议案:
   一、审议通过了《关于与方正证券股份有限公司关联交易的议案》。
   本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
   董事长谢永林、董事陈心颖和蔡方方回避表决。
   本行于 2024 年 2 月 21 日召开的第十二届董事会独立董事专门会议第三次
会议审议了本议案,全体独立董事一致同意本议案。
   二、审议通过了《关于与平安国际融资租赁有限公司关联交易的议案》。
   本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
   董事长谢永林、董事陈心颖和蔡方方回避表决。
   本行于 2024 年 2 月 21 日召开的第十二届董事会独立董事专门会议第三次
会议审议了本议案,全体独立董事一致同意本议案。
   三、审议通过了《关于与深圳万里通网络信息技术有限公司关联交易的议案》。
   本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
   董事长谢永林、董事陈心颖和蔡方方回避表决。
   本行于 2024 年 2 月 21 日召开的第十二届董事会独立董事专门会议第三次
会议审议了本议案,全体独立董事一致同意本议案。
特此公告。
            平安银行股份有限公司董事会

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