证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-029
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于
及直接送达方式通知全体监事。
本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席刘炳宝先
生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023年年度报告》《2023年年度报告摘
要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》
《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-030）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为：《2023年度监事会工作报告》真实、全面反映了公司监事会
等法律法规以及《公司章程》
《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、
勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和
股东的利益。积极列席董事会、出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、
董事和高级管理人员的履职情况进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会
工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为：公司的《2023年度财务决算报告》真实、全面反映了公司2023
年的财务及经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对公司《2023
年度财务决算报告》无异议，并同意提交股东大会审议。
《2023年度财务决算报告》可参阅公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2023年年度报告》相关财务章节。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为：公司建立了完备、健全的内控体系，并按照内部控制规范体
系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。公司编制的《2023年度内
部控制自我评价报告》全面、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对公司《2023年度内部控制自我评价报告》无
异议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控
制自我评价报告》。
（五）审议了《关于公司监事津贴标准的议案》
拟定公司监事津贴为0万元人民币/年，在公司担任其他职务的监事，按公司薪酬考
核相关规定发放相关薪酬。
全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2023年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司2023年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集
资金使用不恰当、改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-031）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为：公司本次“研发中心升级项目”延期是公司根据项目实施的
实际情况做出的审慎决定，未涉及实施主体、实施地点的变更，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。公司为打造
研发中心项目升级后的更长远、更强劲综合实力，本着审慎、稳健、合理的态度调整项
目进度，以降低募集资金使用的风险，有利于维护公司及全体股东的长远利益，符合《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规
范运作》等相关规定，符合公司长期发展规划。同意公司本次部分募投项目延期事项。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资
金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-032）。
（八）审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为：公司本次利润分配方案符合法律、法规及《公司章程》的相
关规定，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，
符合公司的发展规划，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的发
展规划。同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度利润分
配方案的公告》（公告编号：2024-033）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为：公司制定的《三年（2023-2025年）股东回报规划》充分重
视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展，符合《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公
司现金分红》及《公司章程》等的相关规定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会
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