证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2024-017
江苏中利集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）第六届
董事会 2024 年第一次临时会议审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东
大会的议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。
现场会议召开时间：2024 年 3 月 19 日（星期二）下午 14 点 30 分。
网络投票时间：2024 年 3 月 19 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 19
日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 19 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时
间。
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公
司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场
或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）截至 2024 年 3 月 14 日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书
附后）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
江苏省常熟市东南经济开发区常昆路 8 号
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司及控股子公司开展 2024 年度外汇套
期保值业务的议案》
分之一以上同意方可通过；议案3.00、4.00属于股东大会特别决议事项，需经出
席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。
司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以
外的其他股东的表决单独计票并披露。
内容详见同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代
理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡
进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，
委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托
人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或邮件方式办理登记（须提供有关证件复印件），
并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时
间截止前送达或传真至公司。
联系人：程娴
联系电话：0512-52571188
传真：0512-52572288
通讯地址：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号中利集团
邮编：215542
四、参加网络投票的操作程序
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：362309，投票简称：中利投票。
本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、 弃
权；
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
委托人郑重声明：
本单位/个人现持有江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”）股
份____________股。兹全权委托____________先生/女士（受托人）代理本单位/
个人出席江苏中利集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并对提交该
次会议审议的所有议案行使如下表决权。
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于公司及控股子公司开展 2024
年度外汇套期保值业务的议案》
《关于 2024 年向银行申请综合授信
额度的议案》
《关于为控股子公司提供日常经营
担保的议案》
《关于预计公司及子公司融资担保
额度的议案》
请在表决意愿选择项下打“√”
，多选或未作选择的，视为无效表决票。
特此授权！
委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）
：___________________
身份证或营业执照号码：___________________ 委托人股票账号：__________________
受托人身份证号码：___________________ 受托人签名：______ ______
签署日期： 年 月 日
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