泸州老窖: 关于延期召开泸州老窖股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2024年第一次债券持有人会议的通知

证券之星 2024-02-29 00:00:00
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证券代码:000568   证券简称:泸州老窖       公告编号:2024-9
债券代码:149062   债券简称:20 老窖 01
 关于延期召开泸州老窖股份有限公司 2020 年面向
 合格投资者公开发行公司债券(第一期)2024 年
         第一次债券持有人会议的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
行公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“募集说明书”)及
《泸州老窖股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券
之债券持有人会议规则》
          (以下简称“持有人会议规则”或“《债券持
有人会议规则》”
       )的规定,债券持有人会议对表决事项作出决议,须
经出席会议的本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一以上的债
券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议。
对于所有债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或
放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本次债券的持
有人)均有同等的效力和约束力。
  泸州老窖股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债
券(第一期)持有人:
  泸州老窖股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)于
资者公开发行公司债券(第一期)
              (以下简称“本期债券”),债券简
称:“20 老窖 01”,发行规模为 150,000.00 万元,截至本通知出具
之日本期债券存续规模为 150,000.00 万元。根据募集说明书及持有
人会议规则的规定,债券受托管理人中国国际金融股份有限公司(以
下简称“中金公司”或“受托管理人”) 就泸州老窖股份有限公司
债券持有人会议(以下简称“本次债券持有人会议”)事项于 2024
年 1 月 29 日发布了《关于召开泸州老窖股份有限公司 2020 年面向合
格投资者公开发行公司债券(第一期)2024 年第一次债券持有人会议
的通知》,拟于 2024 年 3 月 1 日召开债券持有人会议。应发行人要
求,由于发行人尚需就会议审议事项与债券持有人进一步充分沟通,
为保障本次会议就相关事项充分交流,更好地保护投资人的合法权益,
决定将本次会议召开时间延期至 2024 年 3 月 29 日,债权登记日修改
为 2024 年 3 月 28 日,原会议通知保持不变,已提交报名回执及相关
材料的持有人,无需重新提交材料,具体如下:
  一、债券基本情况
  (一)发行人名称:泸州老窖股份有限公司
  (二)证券代码:149062
   (三)证券简称:20 老窖 01
   (四)基本情况:
开发行公司债券(第一期)
年 3 月 16 日
度的付息日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易
日;顺延期间付息款项不另计利息
   二、召开会议基本情况
   (一)会议名称:泸州老窖股份有限公司 2020 年面向合格投资
者公开发行公司债券(第一期)2024 年第一次债券持有人会议
   (二)召集人:中国国际金融股份有限公司
   (三)债权登记日:2024 年 3 月 28 日
   (四)会议召开时间:2024 年 3 月 29 日(星期五)10:00-12:00
   (五)投票表决时间:2024 年 3 月 29 日(星期五)10:00-12:00
   (六)会议召开及投票方式:线上
   本次债券持有人会议采用非现场形式于 2024 年 3 月 29 日上午
   (七)会务负责人及联系方式:
   电话:18813030752
   邮箱:Yuxuan.Jiang@cicc.com.cn
   联系地址:中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及
   电话:010-65527227
   邮箱:lan.feng@kangdalawyers.com
   (八)表决方式是否包含网络投票:否
   本次会议采取记名投票表决的方式,并通过电子邮件投票的方式
进行表决,债券持有人需将本通知所附的表决票(参见附件四)
                           、授
权委托书(参见附件三,如适用)扫描件于 2024 年 3 月 29 日 12 点
前发送至上述全部邮箱地址(送达时间以电子邮件到达指定邮箱系统
的时间为准)
     。如同一债券持有人通过电子邮件重复投票的,以最后
一次有效投票结果为准,最后一次有效投票以电子邮件系统时间孰后
认定。
   请债券持有人于本次会议结束后 15 个工作日内将上述文件盖章
纸质版寄送至受托管理人处的邮寄地址。表决票电子邮件与纸质版具
有同等法律效力;若两者不一致,以电子邮件为准。
   (九)出席会议人员:
老窖 01”之债券持有人均有权出席债券持有人会议。因故不能出席
的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不
必是债券持有人。
  债券持有人对须经债券持有人会议审议的事项有关联关系的,债
券持有人应当回避表决,其所持有表决权的债券数额不计入出席会议
有表决权的债券总数。
格等事项出具见证意见。
均有权参加或委派代表参加债券持有人会议,并行使表决权,
                          《债券
持有人会议规则》中约定的无表决权的持有人可参加债券持有人会议,
并可以在会议上发表意见,但没有表决权,其代表的债券张数不计入
有表决权债券张数总数,详见《债券持有人会议规则》。
  三、出席会议的债券持有人登记办法
持本人身份证、营业执照副本、债券持有人证券账户卡或其他持仓证
明;由代理人出席的,持代理人本人身份证、营业执照副本、法定代
表人/负责人身份证、授权委托书(参见附件三)、债券持有人证券账
户卡或其他持仓证明;前述文件均由债券持有人盖公章。
账户卡或其他持仓证明;由代理人出席的,持代理人本人身份证、委
托人身份证、授权委托书(参见附件三)、委托人证券账户卡或其他
持仓证明;前述文件均由债券持有人签名。
资者债券持有人提供的复印件需加盖公章,自然人债券持有人提供的
复印件需签名。拟参加会议的债券持有人或其代理人请将上述材料及
本通知所附的参会回执(参见附件五)在 2024 年 3 月 28 日 17 点前
通过电子邮件方式送至受托管理人及见证律师处(送达时间以电子邮
件到达指定邮箱系统的时间为准)
              。请债券持有人或其代理人在本次
会议结束后 15 个工作日内将参会资料盖章纸质版寄送至会务负责人
处的地址。上述资料电子邮件与纸质版具有同等法律效力;若两者不
一致,以电子邮件为准。本次会议以非现场方式召开,债券持有人或
其代理人将上述材料及本通知所附的参会回执(参见附件五)以电子
邮件方式送达至债券受托管理人及见证律师处,即视为出席会议。逾
期送达或未送达相关证件、证明的债券持有人,视为不参加本次会议。
  四、会议审议事项
  议案 1:
      《关于泸州老窖股份有限公司注销已回购的部分限制性
股票的相关事项的议案》
          (议案全文见附件一)
  议案 2:
      《关于修订《泸州老窖股份有限公司 2019 年面向合格投
资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》部分条款的议案》
                            (议
案全文见附件二)
  五、表决程序和效力
  (一)债券持有人会议投票表决采取记名方式表决(表决票样式,
参见附件四)
     。
  (二)本次债券持有人会议决议须经超过二分之一以上出席会议
具有表决权的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议。
  (三)进行表决时,每一张未偿还的本期债券(面值为人民币 100
元)拥有一票表决权。债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时,
只能投票表示:同意、反对或弃权。提供未填、错填、字迹无法辨认
的表决票,或参与持有人会议但未提供表决票的,均视为投票人放弃
表决权利,其所持有表决权的每期债券张数对应的表决结果计为“弃
权”。
  (四)债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的
决议,对所有债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决
议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本次债券
的持有人)均有同等约束力。
  六、其他事项
  单独或合并持有本期债券百分之十以上的债券持有人有权向该
债券的债券持有人会议提出临时议案。临时提案人应不迟于债券持有
人会议召开之日前第七个交易日,将内容完整的临时提案提交会议召
集人,会议召集人应在收到临时提案后,于债券持有人会议召开日五
个交易日前在交易所指定的信息披露网站和发行人确定的其他监管
部门指定的媒体上发出债券持有人会议补充通知,并公告临时提案内
容。除上述规定外,会议召集人发出债券持有人会议通知后,不得修
改会议通知中已列明的提案或增加新的提案。债券持有人会议通知
(包括增加临时提案的补充通知)中未列明的提案,或不符合《债券
持有人会议规则》第十九条内容要求的提案不得进行表决并作出决议。
  七、联系方式
  联系地址:四川泸州市龙潭区南光路泸州老窖指挥中心
  联系电话:0830-2398826
  传真:0830-2398864
  联系人:王钰
  邮政编码:646000
  联系地址:中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 33 层
  联系电话:010-65051166
  传真:010-65051156
  联系人:类成龙、江雨泫、王博雅
  邮政编码:100004
  八、附件
  附件一:关于泸州老窖股份有限公司注销已回购的部分限制性股
票的相关事项的议案
  附件二:关于修订《泸州老窖股份有限公司 2019 年面向合格投
资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》部分条款的议案
  附件三:泸州老窖股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发
行公司债券(第一期)2024 年第一次债券持有人会议授权委托书
  附件四:泸州老窖股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发
行公司债券(第一期)2024 年第一次债券持有人会议表决票
  附件五:泸州老窖股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发
行公司债券(第一期)2024 年第一次债券持有人会议参会回执
                 泸州老窖股份有限公司
                     董事会
(本页无正文,为《关于延期召开泸州老窖股份有限公司 2020 年面
向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2024 年第一次债券持有人
会议的通知》之盖章页)
          受托管理人:中国国际金融股份有限公司
附件一:
关于泸州老窖股份有限公司注销已回购的部分限制
           性股票的相关事项的议案
各位债券持有人:
  泸州老窖股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 23
日召开第十届董事会三十八次会议、第十届监事会二十次会议,分别
审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
                             。
根据公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》
                        (以下简称“激励计
划”)有关规定,因部分激励对象不再符合激励条件,决定回购注销
上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 15,266 股,
回购资金总额为 1,301,289.11 元。
购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》,根据公司股权激励
计划相关规定,对本次已获授但尚未解除限售的股票共计 15,266 股
进行注销处理。
  中国国际金融股份有限公司作为泸州老窖股份有限公司 2020 年
面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)的受托管理人,特提请
本期债券持有人会议是否同意:公司注销已回购的部分限制性股票,
维持泸州老窖股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债
券(第一期)债券存续,也不要求发行人就本期债券提供其他担保或
清偿债务。
  提请债券持有人会议审议。
附件二:
关于修订《泸州老窖股份有限公司 2019 年面向合格
投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》
            部分条款的议案
各位债券持有人:
  鉴于 2018 年 10 月 26 日全国人民代表大会常务委员会关于修改
《中华人民共和国公司法》的决定,为简化泸州老窖股份有限公司(以
下简称“公司”)限制性股票激励计划因激励对象离职等原因导致公
司需要回购对应股份并注销的相关程序,公司拟对现行《泸州老窖股
份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券持有人
会议规则》的相关条款进行修订,具体如下:
   本次修改前的内容            本次修改后的内容
第八条(四)当发行人发生减资、 第八条 (四)当发行人发生减资
合并、分立、被托管、解散、申 (因股权激励回购股份导致的减
请破产或者依法进入破产程序等 资除外)、合并、分立、被托管、
对债券持有人权益产生重大影响 解散、申请破产或者依法进入破
的主体变更事项时,对债券持有 产程序等对债券持有人权益产生
人依法享有的权利行使,以及采 重大影响的主体变更事项时,对
取的担保措施或偿债保障措施作 债券持有人依法享有的权利行
出决议;               使,以及采取的担保措施或偿债
                   保障措施作出决议;
第九条 (六)发行人因减资、合 第九条 (六)发行人因减资(因
并、分立、被托管、解散、申请 股权激励回购股份导致的减资除
破产或者依法进入破产程序等可 外)、合并、分立、被托管、解散、
能导致偿债能力发生重大不利变 申请破产或者依法进入破产程序
化,需要决定或授权采取相应措 等可能导致偿债能力发生重大不
施;              利变化,需要决定或授权采取相
                应措施;
 除以上修订条款外,持有人会议规则无其他条款修订。募集说明
书中涉及的持有人会议规则相关条款相应进行修订。
 提请债券持有人会议审议。
附件三:
泸州老窖股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开
发行公司债券(第一期)2024 年第一次债券持有人
            会议授权委托书
    兹委托__________先生(女士)代表本债券持有人参加泸州老窖
股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
表决权。
    委托期限:自本投票代理委托书签署之日起至本次会议结束之日
止。
 序                            表决意见
                议案内容
 号                          同意 反对 弃权
     关于泸州老窖股份有限公司注销已回购
     的部分限制性股票的相关事项的议案
     关于修订《泸州老窖股份有限公司 2019
     债券持有人会议规则》部分条款的议案
    委托人对代理人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”
下面的方框中打“√”为准,对同一项决议案,不得有多项授权指示。
如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案
有多项授权指示的,则代理人可自行酌情决定对上述决议案或有多项
授权指示的决议案的投票表决。
    委托人盖章/签字:
    委托人营业执照号码/身份证号:
    委托人截至债权登记日持有张数(面值人民币 100 元为一张)   :
    委托人的证券账号:
  代理人签名:
  代理人身份证号码:
  代理人邮箱:
  委托日期:   年      月    日
附件四:
泸州老窖股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开
发行公司债券(第一期)2024 年第一次债券持有人
                   会议表决票
序                               表决意见
             议案内容
号                          同意    反对  弃权
      关于泸州老窖股份有限公司注销
      事项的议案
      关于修订《泸州老窖股份有限公司
      公司债券之债券持有人会议规则》
      部分条款的议案
注:
利,其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。
                    截至债权登 债券持有人是否为发行
                    记日持有张 人、持有发行人 10%以上
     债券    债券持有人
                    数(面值人 股份的股东、发行人及上
     简称    的证券账户
                    民币 100  述股东的关联方
                    元为一张)   是      否
     注:请就债券持有人与发行人关系情况在相应栏内打“√”
债券持有人(自然人签字/机构单位盖章)或代理人(签字):
                        日期:     年   月   日
附件五:
泸州老窖股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开
发行公司债券(第一期)2024 年第一次债券持有人
               会议参会回执
  兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人,确认出席
泸州老窖股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券
(第一期)
    (债券简称:20 老窖 01,债券代码:149062.SZ)2024 年
第一次债券持有人会议。
                   截至债权登 债券持有人是否为发行
                   记日持有张 人、持有发行人 10%以上
           债券持有人
 债券简称              数(面值人 股份的股东、发行人及上
           的证券账户
                   民币 100  述股东的关联方
                   元为一张)   是      否
  参会人:
  联系电话:
  电子邮箱:
  债券持有人(自然人签字/机构单位盖章):
                        日期:   年   月   日

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