证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-005
中山联合光电科技股份有限公司
第三届监事会第 9 次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第 9 次临时会议
通知于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件等方式发出，于 2024 年 2 月 27 日以通讯方式召开。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席潘华女士主
持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
（一）审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选
人的议案》。
公司第三届监事会的任期即将届满，为保障监事会的有序运作，根据《中华人民共和
国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司监事会拟提
名黄棣煊女士、刘隽麒先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议
通过之日起三年。
上述非职工代表监事候选人若经股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生
的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于监事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>
的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的最新规定，并结合公司实
际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。
《关于修订<公司章程>、修订及制定部分治理制度的公告》详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
第三届监事会第 9 次临时会议。
特此公告。
中山联合光电科技股份有限公司监事会
二〇二四年二月二十七日
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