山东钢铁股份有限公司
会议材料
二○二四年三月八日
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山东钢铁股份有限公司
（2024 年 3 月 8 日）
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和
议事效率，保证公司 2024 年第一次临时股东大会的顺利进行，
根据《上市公司股东大会规则》
《公司章程》
、公司《股东大会议
事规则》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，望出席
股东大会的全体人员严格遵守。
一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处
理相关事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、
确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。
四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大
会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审
议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大
会秘书处申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。股
东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。
五、公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方
式召开。现场会议采用记名投票方式进行表决，各项表决案在同
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一张表决票上分别列出，请股东逐项填写，未填、多填、字迹无
法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股
东放弃表决权利；此外，公司将通过上海证券交易所交易系统向
股东提供网络形式的投票平台，参加网络投票的股东应按照公司
会议通知中的《投资者参加网络投票的操作流程》进行投票。
六、大会设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，
对投票、计票进行监督。在律师见证监督下，监票人对现场的表
决情况进行统计核实，并在现场会议表决结果上签字。现场会议
议案表决结果由总监票人当场宣布，出席现场的股东或股东代理
人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要
求重新点票。
七、会议主持人根据上证所信息网络有限公司提供的网络和
现场投票合并统计结果，形成本次股东大会决议。
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目 录
一、大会议程·········································································5
二、议案：关于选举董事的议案 ·················································6
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山东钢铁股份有限公司
时间：3 月 8 日下午 14：00
地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼 403 会议室
会议议程 会 议 内 容
一 宣布开会
二 宣读大会参会须知
三 宣读议案 宣读《关于选举董事的议案》。
四 股东审议议案并发表意见
对议案 2.工作人员发放表决票
五 进行表
决
六 统计表决票，大会暂时休会
七 宣读表决结果
八 宣读股东大会决议
九 董事、监事、董秘在会议决议及会议记录上签字
十 见证律师宣读法律意见书
十一 宣布散会
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议案
山东钢铁股份有限公司
（2024 年第 1 号）
关于选举董事的议案
经公司控股股东山东钢铁集团有限公司推荐，公司董事会提
名委员会对董事初选人进行资格审查并征求其同意，公司第七届
董事会提名解旗先生为董事候选人。其任期至本届董事会任期期
满止。
以上议案，已经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过，
现提交本次股东大会审议。
山东钢铁股份有限公司董事会
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附件
董事候选人解旗先生简历
解旗，男，汉族，1971 年 11 月生，中国国籍，现任山东钢
铁集团有限公司党委副书记、董事、总经理，山东钢铁股份有限
公司党委书记，高级工程师。1994 年 7 月毕业于重庆大学，2004
年 6 月获得复旦大学工商管理硕士学位。
解先生在钢铁生产、企业经营管理、低碳绿色发展等方面具
有丰富经验。1994 年 7 月加入宝钢，曾任宝钢股份热轧厂党委
书记兼副厂长、生产技术室主任，钢管条钢事业部总经理、党委
书记，宝武集团安全生产监督部、能源环保部、科技创新部部长，
韶关钢铁董事、高级副总裁（主持工作）、党委副书记，韶钢松
山副董事长、党委副书记，中南钢铁党委委员，宝地广东董事长。
长，宝地广东董事长（其中中南钢铁党委委员，韶钢松山党委书
记、董事长任期至 2022 年 8 月止）。2022 年 7 月起任宝山钢铁
股份有限公司党委副书记（2022 年 7 月至 2022 年 9 月兼任工会
负责人），2022 年 9 月起任宝山钢铁股份有限公司工会主席。
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