证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-023
浙江鼎龙科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江鼎龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议
于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体监事一致同
意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第一次临时股东大会
选举产生第二届监事会成员后，以电话或口头方式通知全体监事。本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由半数以上监事共同推举 主持。本次会议的
召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
鉴于公司第二届监事会成员已经产生，经认真考察，认为刘文峰先生具备当
选为公司监事会主席的条件，选举刘文峰先生为公司第二届监事会主席，任期为
三年，自本次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
刘文峰先生的简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于职工代表大会选举职工代表监事的决议公告》
（公告编号：2024-021）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
三、备查文件
特此公告。
浙江鼎龙科技股份有限公司监事会
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