证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-008
四方光电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 11
普通股股东所持有表决权数量 48,872,011
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.8172
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊友辉先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司
法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,872,011 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,872,011 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,833,754 99.9217 38,257 0.0783 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,833,754 99.9217 38,257 0.0783 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,833,754 99.9217 38,257 0.0783 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,833,754 99.9217 38,257 0.0783 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,833,754 99.9217 38,257 0.0783 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,833,754 99.9217 38,257 0.0783 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 48,833,754 99.9217 38,257 0.0783 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
项目延期及部 57 0
分募集资金变
更用途的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的
三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：闵鑫、付梦祥
四方光电股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员资格、召
集人资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》
《股东大会规则》
《治
理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有
关规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
特此公告。
四方光电股份有限公司董事会
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