证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-018
上海宏英智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
的情况。
一、会议召开基本情况
的方式召开，以现场结合通讯方式召开本次会议。此次通过通讯方式参会或列席会议的人
员视为参加现场会议；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年
投票系统投票的具体时间为：2024年2月23日上午9:15至2024年2月23日下午15:00期间的
任意时间。
规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东共6人，代表股份总数71,188,100股，占公司有表决权股
份总数比例为69.0905%；
其中通过现场投票的股东共4人，代表股份总数67,544,400股，占公司有表决权股份
总数比例为65.5542％；通过网络投票的股东共2人，代表股份总数3,643,700股，占公司
有表决权股份总数比例为3.5363％。
通过现场和网络投票的中小股东共2人，代表股份总数3,643,700股，占公司有表决权
股份总数比例为3.5363％；
其中，通过现场投票的中小股东共0人，代表股份总数0股，占公司有表决权股份总数
比例为0％；通过网络投票的中小股东共2人，代表股份总数3,643,700股，占公司有表决
权股份总数比例为3.5363％。
东大会的见证律师现场出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式表决如下：
案》：
本议案涉及关联事项，关联股东张化宏先生、曾红英女士、曾晖先生、上海跃好企
业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决，关联股东合计回避的股份数为67,544,400股，
其合计持有的公司股份不计入本议案的有效表决权股份总数。
总表决情况：同意3,643,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意3,643,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：此议案为特别决议议案，本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：同意71,188,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意3,643,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：此议案为普通决议议案，本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
本议案涉及关联事项，关联股东张化宏先生、曾红英女士、曾晖先生、上海跃好企
业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决，关联股东合计回避的股份数为67,544,400股，
其合计持有的公司股份不计入本议案的有效表决权股份总数。
总表决情况：同意3,643,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意3,643,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：此议案为普通决议议案，本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
议案》：
本议案采用累积投票的方式选举张化宏先生、曾红英女士、曾晖先生、王秋霞女士、
朱桂娣女士为公司第二届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
总表决情况：同意股份数: 70,300,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数
的98.7525%。
其中，中小股东表决情况：2,755,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
数的75.6264%。
表决结果：议案获得通过。
总表决情况：同意股份数: 70,300,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数
的98.7525%。
其中，中小股东表决情况：2,755,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
数的75.6264%。
表决结果：议案获得通过。
总表决情况：同意股份数: 70,300,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数
的98.7525%。
其中，中小股东表决情况：2,755,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
数的75.6264%。
表决结果：议案获得通过。
总表决情况：同意股份数: 70,300,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数
的98.7525%。
其中，中小股东表决情况：2,755,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
数的75.6264%。
表决结果：议案获得通过。
总表决情况：同意股份数: 70,300,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数
的98.7525%。
其中，中小股东表决情况：2,755,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
数的75.6264%。
表决结果：议案获得通过。
案》：
本议案采用累积投票的方式选举古启军先生、袁真富先生、朱锡峰先生为公司第二届
董事会独立董事，具体表决情况如下：
总表决情况：同意股份数: 70,300,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数
的98.7525%。
其中，中小股东表决情况：2,755,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
数的75.6264%。
表决结果：议案获得通过。
总表决情况：同意股份数: 70,300,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数
的98.7525%。
其中，中小股东表决情况：2,755,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
数的75.6264%。
表决结果：议案获得通过。
总表决情况：同意股份数: 70,300,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数
的98.7525%。
其中，中小股东表决情况：2,755,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
数的75.6264%。
表决结果：议案获得通过。
人的议案》：
本议案采用累积投票的方式选举张艺女士、崔伟先生为公司第二届监事会非职工代表
监事，具体表决情况如下：
总表决情况：同意股份数: 70,300,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数
的98.7525%。
其中，中小股东表决情况：2,755,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
数的75.6264%。
表决结果：议案获得通过。
总表决情况：同意股份数: 70,300,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份数
的98.7525%。
其中，中小股东表决情况：2,755,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
数的75.6264%。
表决结果：议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
会议，进行见证并对本次股东大会出具了法律意见书，律师认为：公司2024年第二次临时
股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会会议形成的决议均合法有效。
五、备查文件
股东大会之法律意见书。
特此公告。
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