证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2024-7
酒鬼酒股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
二、会议召开情况
山大道 7 号湘西皇冠假日酒店三楼宴会厅。
（1）通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网
络投票的时间为 2024 年 2 月 22 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2024 年 2 月 22 日
司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
三、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 40 名，其所
持有表决权的股份总数为 106,844,784 股，占公司有表决权总股份
的 32.8825%，没有股东委托独立董事投票。其中：参加现场投票的
股东及股东授权代表 6 人，其所持有表决权的股份总数为
的股东为 34 人，其所持有表决权的股份总数为 3,891,993 股，占公
司有表决权总股份的 1.1978%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会审议了列入公司《关于召开 2024 年第一次临时股
东大会的通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行
单独计票，具体表决结果如下：
议案一：关于公司董事会换届选举的议案
（一）选举公司第九届董事会非独立董事
总表决情况：
得票数为 106,763,430 票，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.9239%；
中小股东总表决情况：
得票数为 6,036,139 票，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份的 98.6701%；
是否当选：是。
总表决情况：
得票数为 106,731,302 票，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 99.8938%；
中小股东总表决情况：
得票数为 6,004,011 票，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份的 98.1450%；
是否当选：是。
总表决情况：
得票数为 106,702,302 票，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.8666%；
中小股东总表决情况：
得票数为 5,975,011 票，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份的 97.6709%；
是否当选：是。
总表决情况：
得票数为 105,406,181 票，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 98.6536%；
中小股东总表决情况：
得票数为 4,678,890 票，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份的 76.4838%；
是否当选：是。
总表决情况：
得票数为 106,731,302 票，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.8938%；
中小股东总表决情况：
得票数为 6,004,011 票，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份的 98.1450%；
是否当选：是。
总表决情况：
得票数为 106,731,302 票，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.8938%；
中小股东总表决情况：
得票数为 6,004,011 票，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份的 98.1450%；
是否当选：是。
（二）选举公司第九届董事会独立董事
总表决情况：
得票数为 106,660,572 票，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.8276%；
中小股东总表决情况：
得票数为 5,933,281 票，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份的 96.9888%；
是否当选：是。
总表决情况：
得票数为 106,785,425 票，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9444%；
中小股东总表决情况：
得票数为 6,058,134 票，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份的 99.0297%；
是否当选：是。
总表决情况：
得票数为 106,823,491 票，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9801%；
中小股东总表决情况：
得票数为 6,096,200 票，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份的 99.6519%；
是否当选：是。
议案二：关于公司监事会换届选举的议案
总表决情况：
得票数为 106,426,072 票，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.6081%；
中小股东总表决情况：
得票数为 5,698,781 票，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份的 93.1555%；
是否当选：是。
总表决情况：
得票数为 106,811,092 票，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9685%；
中小股东总表决情况：
得票数为 6,083,801 票，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份的 99.4493%；
是否当选：是。
总表决情况：
得票数为 106,811,091 票，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9685%；
中小股东总表决情况：
得票数为 6,083,800 票，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份的 99.4492%；
是否当选：是。
总表决情况：
得票数为 106,811,090 票，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.9685%；
中小股东总表决情况：
得票数为 6,083,799 票，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份的 99.4492%；
是否当选：是。
议案三：《关于修订公司独立董事制度的议案》
总表决情况：
同意 104,210,137 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 97.5341%；反对 2,628,447 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 2.4601%；弃权 6,200 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0058%。
中小股东总表决情况：
同意 3,482,846 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份的 56.9326%；反对 2,628,447 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份的 42.9661%；弃权 6,200 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份的 0.1013%。
表决结果：本议案获通过。
议案四：《关于与中粮财务公司签署金融服务协议暨关联交易的
议案》
中粮财务公司属本公司实际控制人中粮集团有限公司的控股子
公司，公司与中粮财务公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交
易 构 成 关 联交 易 ，公 司 关 联股 东 中皇 有 限 公司 所 持表 决 权 股份
总表决情况：
同意 3,974,329 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 64.9666%；反对 2,136,964 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 34.9320%；弃权 6,200 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.1013%。
中小股东总表决情况：
同意 3,974,329 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权
股份的 64.9666%；反对 2,136,964 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份的 34.9320%；弃权 6,200 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份的 0.1013%。
表决结果：本议案获通过。
五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师甘露、黄维出席了本次股东大会并为大
会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员
资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
决议；
酒鬼酒股份有限公司董事会
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