证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-011
深圳市京基智农时代股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
网络投票时间：2024 年 2 月 22 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 22 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。
大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
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通过现场和网络投票的股东及股东代表共 11 人，代表公司有表决权股份
通过现场投票的股东及股东代表 0 人；通过网络投票的股东及股东代表 11
人，代表公司有表决权股份 304,198,195 股，占公司股份总数的 57.3343%。
通 过 现 场和 网 络 投票 的 股东 及 股东 代 表 9 人 ， 代表 公 司有 表 决权 股 份
通过现场投票的股东及股东代表 0 人；通过网络投票的股东及股东代表 9 人，
代表公司有表决权股份 1,147,246 股，占公司股份总数的 0.2162%。
并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
审议通过《关于为合作养殖户及部分客户提供担保的议案》
总表决情况：
同意 303,174,149 股，占出席会议有表决权股份的 99.6634%；反对 1,024,046
股，占出席会议有表决权股份的 0.3366%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：
同意 123,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.7388%；反对 1,024,046
股，占出席会议中小股东所持股份的 89.2612%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案是特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以
上通过。
三、律师出具的法律意见
见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等现行
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，出
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席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市京基智农时代股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二十二日
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