证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2024-009
广州毅昌科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
（一）本次回购基本情况
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资
金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励或
员工持股计划。简要情况如下：
计划，若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的
股份将依法予以注销。
超过人民币5元/股（含）的条件下，按回购金额上限（6000万元）测
算，预计回购股份数量约为1200万股，约占公司目前已发行总股本的
不超过公司已发行总股本的10%，具体回购股份的数量以回购期满时
实际回购的股份数量为准。
回购股份方案之日起12个月之内。
民币6000万元（含）。
（二）相关股东是否存在减持计划
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在回购
期间无明确的减持计划。公司持股5%以上股东未来六个月减持计划
不确定。若未来拟实施相关股份减持计划，公司将按照相关规定及时
履行信息披露义务。
（三）回购方案风险提示
本次回购方案存在回购期限内股票价格持续超出回购方案披露
的价格区间，从而导致本次回购方案无法实施的风险；本次回购的股
份拟用于实施股权激励或员工持股计划，存在因股权激励方案或员工
持股计划未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励对
象放弃认购股份或员工放弃参与持股计划等原因，导致已回购股票无
法全部授出的风险；上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施，
本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况。
公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资
者注意投资风险。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股份
回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购
股份》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，
公司编制了本次回购股份的《回购报告书》，具体内容如下：
一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的及用途
基于对公司价值的判断和未来发展的信心，立足公司长期可持续
发展和价值增长，增强投资者对公司的投资信心，结合公司发展战略、
经营情况和财务状况，公司根据《公司法》《证券法》等法律法规及
《公司章程》规定，拟回购公司股份，以推进公司股票市场价格与内
在价值相匹配。
本次回购将用于公司后续的股权激励计划或员工持股计划，若公
司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的股份将依法
予以注销。根据《公司章程》第二十五条的规定，本次回购无需经公
司股东大会审议。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施
细则》与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股
份》中的相关规定：
（三）回购股份的方式
公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。
（四）回购股份的价格区间、定价原则
本次拟回购股份价格不超过人民币5元/股（含），该回购价格上
限未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均
价的150%，具体回购价格由董事会授权管理层在回购实施期间结合
公司股票价格、公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内发
生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股
或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格
上限。
（五）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例回购股份的种
类
回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。
回购股份的数量及占总股本的比例：在回购股份价格不超过人民
币5元/股（含）的条件下，按回购金额上限（6000万元）测算，预计
回购股份数量约为1200万股，约占公司目前已发行总股本的2.99%，
按回购金额下限（3000万元）测算，预计回购股份数量约为600万股，
约占公司目前已发行总股本的1.50%，本次回购股份的数量不超过公
司已发行总股本的10%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购
的股份数量为准。
（六）拟用于回购的资金总额及资金来源
公司拟用于本次回购的资金额度不低于人民币3000万元（含），
不超过人民币6000万元（含），资金来源为公司自有资金。具体回购
资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
（七）回购股份的期限
本次回购股份的期限为公司第六届董事会第七次会议审议通过
本回购股份方案之日起12个月之内。
如在此期限内回购资金使用金额提前达到最高限额6000万元
（含），则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。
如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终
止本回购方案之日起提前届满。公司将根据董事会授权将在回购期限
内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
公司不得在下列期间回购股份：
重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
公司回购股份应当符合下列要求：
涨跌幅限制的交易日内进行股票回购的委托；
（八）本次回购股份方案提议人的基本情况
本次回购方案提议人为公司董事长宁红涛先生，提议时间为2024
年2月4日，提议理由为：基于公司正处向汽车、新能源、医疗健康转
型的重要阶段，为增强投资者对公司的投资信心，并在未来适宜时机
将回购股份用于股权激励或员工持股计划，以进一步完善公司治理结
构，构建长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东
利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定健康、
可持续发展。
提议人宁红涛先生在本次提议前六个月内不存在买卖公司股份
的情况，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行
为。
公司于2023年12月11日披露了《关于董事及高级管理人员增持公
司股份计划的公告》（公告编号：2023-077），宁红涛先生拟自2023
年12月11日起至2024年3月31日（含当日）止，通过深圳证券交易所
交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，合计计划增持金额不低
于人民币100万元（含）。
宁红涛先生承诺本次股份回购计划实施期间不直接或间接减持
所持有的公司股份。
（九）预计回购后公司股权结构的变动情况
在回购股份价格不超过人民币5元/股（含）的条件下，按回购金
额上限（6000万元）测算，预计回购股份数量约为1200万股，回购完
成后，假设本次回购的股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并
全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：
回购前 回购后
股份类别
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、限售条件
流通股/非流 229331 0.06% 12229331 3.05%
通股
二、无限售条
件流通股
三、总股本 401000000 100% 401000000 100%
在回购股份价格不超过人民币5元/股（含）的条件下，按回购金
额下限（3000万元）测算，预计回购股份数量约为600万股，回购完
成后，假设本次回购的股份全部用于员工持股计划或股权激励计划并
全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：
回购前 回购后
股份类别
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、限售条件
流通股/非流 229331 0.06% 6229331 1.55%
通股
二、无限售条
件流通股
三、总股本 401000000 100% 401000000 100%
注：上述股份变动暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际
回购的股份数量为准。
（十）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务
履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关
于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力
的承诺
截至2023年9月30日（未经审计），公司总资产为22.45亿元，归
属于上市公司股东的净资产为6.43亿元，流动资产为13.97亿元，假设
此次回购资金上限人民币6000万元全部使用完毕，按2023年9月30日
的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的2.67%，约占公司归属
于上市公司股东的净资产的9.32%，约占公司流动资产的4.30%。本
次股份回购资金为自有资金，根据公司经营、财务状况、研发及未来
发展规划，公司认为在不低于人民币3000万元（含），不超过人民币
研发能力、债务履约能力和未来发展产生重大影响。
在回购股份价格不超过人民币5元/股（含）的条件下，按回购金
额上限（6000万元）测算，预计回购股份数量约为1200万股，约占公
司目前已发行总股本的2.99%，回购完成后公司股权分布情况符合公
司上市的条件，本次股份回购不会影响公司的上市地位，不会导致公
司控制权发生变化。
本公司全体董事承诺，全体董事在本次回购股份事项中将诚实守
信、勤勉尽责，维护公司利益及股东和债权人的合法权益，本次回购
不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
（十一）董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议
前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进
行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；持股5%
以上股东未来六个月的减持计划。
公司于2023年12月11日披露了《关于董事及高级管理人员增持公
司股份计划的公告》（公告编号：2023-077），公司部分董事及高级
管理人员拟自2023年12月11日起至2024年3月31日（含当日）止，通
过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，合计
计划增持金额不低于人民币300万元（含）。
除上述增持事项外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、
实际控制人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在其他买卖
公司股票的行为；也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场
操纵的行为。
除上述事项外，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员、持
股5%以上股东在公司回购期间内暂无其他明确的增减持计划，若未
来拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行披露程序。
（十二）回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害
债权人利益的相关安排。
本次回购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。公司董
事会将根据证券市场变化，确定股份回购的实际实施进度。若公司未
能在披露回购结果暨股份变动公告后三年内实施上述用途，则公司回
购的股份中，未使用的部分将依法予以注销，公司注册资本将相应减
少。若发生注销回购股份的情形，公司将严格依据《中华人民共和国
公司法》等有关规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人，充分
保障债权人的合法权益，同时履行信息披露义务。
（十三）办理本次回购股份的具体授权事项
根据《公司章程》第二十五条的规定，本次回购无需经公司股东
大会审议。公司本次回购股份事项应当经三分之二以上董事出席的董
事会审议同意，无需提交股东大会审议。
为了顺利实施本次回购股份，董事会授权公司管理层办理本次回
购股份相关事宜，包括但不限于：
购有关的其他事宜。
回购公司股份，包括但不限于实施的时间、价格、数量等，并依据有
关法律法规及公司章程的规定进行相应调整。
协议等相关文件。
本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日
止。
二、回购方案的审议程序及信息披露情况
公司于2024年2月7日召开的第六届董事会第七次会议逐项审议
通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司本次回购的股份用于
员工持股计划或股权激励，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》
的规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会审议通
过，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2024年2月8
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于2024年2月22日披露了董事会公告回购股份决议前一个交
易日登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况，具体
内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、回购专用证券账户的开立情况
根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司开立了回购专用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。
四、回购股份的资金筹措到位情况
根据公司资金规划情况，用于本次回购股份的资金可根据回购计
划及时到位。
五、回购期间的信息披露安排
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，回购期间，公司将在
以下时间及时履行信息披露义务，并在定期报告中披露回购进展情况：
（一）首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露；
（二）回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的，应
当在事实发生之日起三个交易日内予以披露；
（三）每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。
（四）上市公司在回购股份方案规定的回购实施期限过半时，仍
未实施回购的，董事会应当公告未能实施回购的原因和后续回购安排。
（五）回购期限届满或者回购股份已实施完毕的，上市公司应当
停止回购行为，在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。
六、回购方案的风险提示
（一）本次回购方案存在回购期限内股票价格持续超出回购方案
披露的价格区间，从而导致本次回购方案无法实施的风险。
（二）本次回购的股份拟用于实施股权激励或员工持股计划，存
在因股权激励方案或员工持股计划未能经董事会和股东大会等决策
机构审议通过、股权激励对象放弃认购股份或员工放弃参与持股计划
等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。
（三）本次回购股份的资金来源于公司自有资金，存在回购股份
所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险。
上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施，本次回购方案不
代表公司最终回购股份的实际执行情况。公司将根据回购事项进展情
况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
七、备查文件
（一）第六届董事会第七次会议决议。
特此公告。
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