证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2024-003
华斯控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议
于2024年2月21日上午10：00以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议
的通知已于3日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，
亲自出席本次会议的董事4名，独立董事孔宁宁女士、彭学军先生、刘兰玉先生
因在外出差，以通讯表决方式参加会议。监事、高级管理人员列席了本次会
议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章
程》的规定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议批准《关于2024年回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，为了促进公司健康稳定
长远发展，维护广大股东利益，增强投资者信心，促进公司股票价格合理回归
内在价值，经董事会研究决定使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部
分股份，本次回购股份后续将按有关规定进行出售。
公司董事会对公司本次回购股份涉及的相关要素进行审议，《关于2024年
回购公司股份方案的公告》（2024-05）详见公司与本公告同日刊登在《证券时
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
根据公司《公司章程》规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
备 查 文件
公 司 第五届董事会第十一次会议决议。
华 斯 控股股份有限 公司董事会
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