证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2024-003
江苏协和电子股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
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一、 监事会会议召开情况
江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议
通知已于 2024 年 2 月 16 日以邮件或电话等方式送达所有参会人员，会议于 2024
年 2 月 21 日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席沈玲珠主持，
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、 监事会会议审议情况
公司原非职工代表监事俞芳女士因个人工作原因，申请辞去公司第三届监事
会监事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。为保证公司监事会的规范运作，
监事会同意补选唐锦烨女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自公司股
东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司
指定披露媒体上的《关于补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-004）。
三、报备文件
特此公告。
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