证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-012
西安凯立新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：西安经济技术开发区高铁新城尚林路 4288 号凯立
新材综合办公楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 45
普通股股东所持有表决权数量 56,888,400
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张之翔先生主持。会议采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,806,290 99.8556 82,110 0.1444 0 0.0000
股票事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,806,290 99.8556 82,110 0.1444 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 56,854,461 99.9403 33,939 0.0597 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关于提请股东大会
延长公司向特定对
象发行股票决议有
效期的议案
关于提请股东大会
延长授权董事会全
对象发行股票事宜
有效期的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：刘瑞泉、王阳光
本所及经办律师认为，本次股东?会的召集、召开程序符合《公司法》《证
券法》《股东?会规则》等法律、?政法规、规范性?件及《公司章程》的有关
规定；出席本次会议?员的资格、召集?资格合法有效；本次会议的表决程序和
表决结果合法、有效。
特此公告。
西安凯立新材料股份有限公司董事会
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