证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-034
转债代码：127043 转债简称：川恒转债
贵州川恒化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证
券代码：002895）第三届董事会第三十七次会议于 2024 年 2 月 20 日下午 15：30 以现场会议结
合通讯的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。
本次会议应出席会议董事 9 人，
实际出席会议董事 9 人，其中以通讯方式出席会议的董事有张海波、王佳才、段浩然、彭威洋、
闫康平、李双海、陈振华，合计 7 人。本次会议由董事长吴海斌先生召集和主持，公司监事
及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
截至 2024 年 2 月 20 日，公司股票自 2024 年 1 月 22 日至 2024 年 2 月 20 日已出现 15
个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发“川恒转债”转股价格向下修正
条款。根据《募集说明书》的规定，综合考虑公司发展、资本市场环境等诸多因素，基于对
公司未来发展的信心和内在价值的判断，决定本次不向下修正可转债转股价格。且未来六个
月（2024 年 2 月 21 日至 2024 年 8 月 20 日）内，如再次触发“川恒转债”转股价格向下修
正条款，亦不提出向下修正方案。具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《不向
下修正可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-035）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
特此公告。
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