股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2024-024
转债代码：127064 转债简称：杭氧转债
杭氧集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 2 月 20 日
以通讯方式召开了第八届董事会第二次会议，本次会议的通知及会议资料于 2024 年
应参加会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决
方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于收购空分资产并投资新建一套 80000m?/h 空分装置项目
暨设立泽州杭氧气体有限公司的议案》；
同意设立泽州杭氧气体有限公司（暂定名，以下简称：泽州杭氧，以当地市场
监督管理局核准的名称为准），并由其负责实施收购山西晋钢智造科技实业有限公
司（以下简称：晋钢智造）现有一套 30000Nm3/h 和一套 50000Nm3/h 空分装置并新建
一套 80000Nm3/h 空分装置项目，向晋钢智造提供工业气体产品及服务。
本项目预计总投资 80,000 万元，上述晋钢智造空分资产的收购价为 30,500 万元
（含税），新建 80000Nm3/h 空分的总投资为 49,500 万元。泽州杭氧注册资本 27,100
万元，由公司以自有资金出资，注册资本以外的其他资金通过外部融资解决。泽州
杭氧股权结构如下：
单位：万元
股东名称 出资方式 注册资本 持股比例
杭氧集团股份有限公司 货币 27,100 100%
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的
《关于收购空分资产并投资新建一套 80000Nm?/h 空分装置项目暨设立泽州杭氧
气体有限公司的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于对外捐赠的议案》；
同意向杭州市“春风行动”捐款人民币 50 万元，资金来源为公司自有资金。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
三、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（一）》；
同意为全资子公司江西制氧机有限公司提供 8,000 万元委托贷款，委托贷款期限
为 2 年，利率以实际协议为准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
四、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案（二）》。
同意为全资子公司广西杭氧气体有限公司提供 32,000 万元委托贷款，委托贷款
期限为 2 年，利率以实际协议为准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
特此公告。
杭氧集团股份有限公司董事会
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