证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-008
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步提升规范运作水平，完善贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下
简称“公司”）治理体系，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合
公司实际情况及《公司章程》，公司拟对相关制度进行修订，本次修订的主要
制度如下：
序号 制度名称 类型 备注
《贵阳朗玛信息技术股份有限公司 尚需提交股东大会
股东大会议事规则》 审议
《贵阳朗玛信息技术股份有限公司 尚需提交股东大会
董事会议事规则》 审议
《贵阳朗玛信息技术股份有限公司 尚需提交股东大会
监事会议事规则》 审议
《贵阳朗玛信息技术股份有限公司 尚需提交股东大会
独立董事工作制度》 审议
《贵阳朗玛信息技术股份有限公司
董事会战略委员会议事规则》
《贵阳朗玛信息技术股份有限公司
董事会审计委员会议事规则》
《贵阳朗玛信息技术股份有限公司
董事会提名委员会议事规则》
《贵阳朗玛信息技术股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会议事规则》
上述制度已经公司于2024年2月19日召开的第五届董事会第五次会议、第
五届监事会第五次会议审议通过，部分制度的修订尚需提交股东大会审议。上
述制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
内容。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
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