证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2024-020
渤海水业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日（星期一）14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 19 日（星
期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间
为 2024 年 2 月 19 日（星期一）9:15 至 15:00 间的任意时间。
议室。
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 142,270,514 股，占上市公司总
股份的 40.3423%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 62,859,593 股，占上市公司总股
份的 17.8245%。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 79,410,921 股，占上市公司总股份的
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 17,201,462 股，占上市公司
总股份的 4.8777%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 16,990,862 股，占上市公司
总股份的 4.8179%。
通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 210,600 股，占上市公司总股份的
本次会议。
二、提案审议表决情况
提案 1：关于修订《公司章程》部分条款的提案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 142,270,514 100% 0 0% 0 0%
中小股东表决情况 17,201,462 100% 0 0% 0 0%
审议结果：本提案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东（包括股东
代理人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
提案 2：关于日常关联交易预计的提案
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总表决情况 16,990,862 98.7757% 210,600 1.2243% 0 0%
中小股东表决情况 16,990,862 98.7757% 210,600 1.2243% 0 0%
审议结果：通过。
本提案涉及关联交易，本次关联交易预计的交易对手方为公司持股 5%以上
股东天津水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）及其所控制的企业，公司控
股股东天津兴津企业管理有限公司（以下简称“兴津公司”）是水务集团的一致行
动人，因此，水务集团和兴津公司为本提案的关联股东，在本提案的审议中回避
表决。
三、律师出具的法律意见
规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
书。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会
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