证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-004
广东扬山联合精密制造股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十六次会议通知于 2024 年 2 月 16 日以书面或邮件、微信、电话的方式送达。会
议于 2024 年 2 月 19 日下午 14 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席宋继光先生召集并主持。本
次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性
文件及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议：
（一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，同时为进一步
健全公司长效激励机制、充分调动优秀员工的积极性、提升团队凝聚力、携手共
促公司的长远健康发展，在综合考量公司未来战略、经营情况、财务状况等因素
的基础上，拟使用自有资金回购公司股份。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司本次回购股份，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——
回购股份》第十条规定的相关条件：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次回购将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股
份。本次回购股份的价格不超过人民币29.37元/股，该股份回购价格上限不高于
公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。实际
回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况
及经营状况确定。
本次回购自董事会审议通过之日起至回购完成前，如公司在回购股份期内发
生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项，自公司股价除权、除息
之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上
限。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
总额
激励计划，具体依据有关法律法规决定实施方式；
公司本次回购资金总额不低于人民币1,500万元（含本数），最高不超过人
民币3,000万元（含本数），回购股份的价格不超过人民币29.37元/股，预计回购
股份数 量约 为51.07 万股 至102.14 万股 ，占 公司 目前 总股 本比 例约 为0.47%至
准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12
个月内。
（1）在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完
毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止
本次回购方案之日起提前届满。公司在回购期限内根据市场情况择机做出回购决
策并予以实施。
（1）自可能对本公司证券及衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发
生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨
跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的
最长期限。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。
三、备查文件
第二届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
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