证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2024-005
优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01
平安银行股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（以下简称“本行”
）第十二届董事会第二十一次会
议以书面传签方式召开。会议通知以书面方式于 2024 年 2 月 8 日向各董事发出，
表决截止时间为 2024 年 2 月 9 日。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章
和本行章程的规定。会议应到董事 12 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，
董事冀光恒、陈心颖、蔡方方、郭建、杨志群、项有志、杨军、艾春荣、吴志攀、
刘峰和郭田勇共 12 人参加了会议。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于优先股股息发放方案的议案》。
同意优先股（简称“平银优 01”）2024 年股息发放方案，具体如下：
按照票面股息率 4.37%计算，每股优先股派发股息人民币 4.37 元（含税）。本行
本次派发股息合计人民币 8.74 亿元（含税）
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体平银优 01 股东
本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于修订〈平安银行内部资本充足评估程序管理办法〉的
议案》。
本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于关联交易的议案》。
本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事长谢永林、董事陈心颖和蔡方方回避表决。
本行于 2024 年 2 月 8 日召开的第十二届董事会独立董事专门会议第二次会
议审议了本议案，全体独立董事一致同意本议案。
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会
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