证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2024-007
深圳市安车检测股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次
会议于 2024 年 2 月 19 日在广东省深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大
厦 35 楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 2 月 13 日以书面
的方式送达参会人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由公司董事长贺宪宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，着眼于公司的长远和
可持续发展，建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，结合公
司经营情况、财务状况，根据相关法律法规，董事会同意并授权公司管理层使用
自有资金通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回
购金额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含），回购
价格不超过人民币 18 元/股（含）。具体回购股份的数量、金额以回购期满时实
际回购的股份数量、金额为准。本次回购用于员工持股计划或股权激励的实施期
限为自董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月，本次回购用于维护公司
价值及股东权益所必需（出售）的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之
日起不超过 3 个月。根据相关规定，本次回购事项在董事会审批权限范围内，无
须提交股东大会审议。
《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。
三、备查文件
（一）《第四届董事会第十一次会议决议》。
特此公告
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